所谓的“慈善”抽奖活动，实际上是一个涉案金额高达 15 万雷亚尔的骗局，从中获利的包括一些有影响力的人士、一位商人以及一位律师。

本周五（13日），在阿拉瓜里，警方在“卡马里利亚行动”第二阶段中，将目标锁定在一个由网络红人、商人、律师和会计师组成的犯罪团伙。此次行动由米纳斯吉拉斯州公共检察院和民警联合开展，旨在调查一个涉嫌利用资本债券和车辆现金抽奖进行诈骗的全国性犯罪组织。

总共执行了三份搜查令，其中一份是在戈亚尼亚（GO）的一处房产执行的，共扣押了10辆汽车。无人被捕。

据米纳斯吉拉斯州检察院和民警称，该团伙在阿拉瓜里、巴西利亚（联邦区）、普拉亚格兰德（圣保罗州）、里约热内卢（里约热内卢州）和阿雷格里港（南里奥格兰德州）设有分支机构。调查的罪行包括欺诈、洗钱、组织犯罪、非法赌博、危害公共经济的犯罪和非法博彩。

该方案

该行动的第一阶段于 2023 年 4 月进行，此后调查显示，涉案人员利用私人保险监管局 (Susep) 颁发的真实授权出售慈善资本化债券，以掩盖数百万美元的诈骗行为。

在这起骗局中，这家位于阿雷格里港的资本化公司获得了菲律宾私人保险监管局 (SUSEP) 的授权，以慈善奖金挂钩的方式销售债券。然而，每售出一张债券，只有 5% 的筹款金额真正流向了慈善机构，而 95% 则被挪用给了有影响力的人和中介公司。

涉案公司中有两家位于普拉亚格兰德。调查中确认的受益机构除了被迫从阿拉瓜里聘请网红外，还被迫从普拉亚格兰德的一家公司聘请网红，作为参与该计划的条件。因此：

⇒ 证券价值的 65% 流向了有影响力的人；

⇒ 20% 归位于普拉亚格兰德的涉事公司所有；

⇒ 只有 5% 的资金留在了受益机构，完全破坏了该倡议所谓的慈善性质。

误导性广告

调查显示，来自阿拉瓜里的三名网络红人利用社交媒体宣传这些门票，声称这是慈善抽奖活动，并向购买者承诺他们会帮助慈善机构，而实际上这些资金却被挪用了。

尽管获得了举办汽车和现金抽奖活动的正式授权，但其承诺和广告的内容构成欺诈，欺骗了全国成千上万的人，并构成了危害公共经济的犯罪。

“他们有权举办这些汽车和现金抽奖活动，但是，他们的宣传方式，以及他们对中奖者做出的承诺，欺骗了全国数百万人，也构成了对经济的犯罪，”警察局长罗德里戈·路易斯·菲奥林多·法里亚解释道。

据警方负责人称，该诈骗案涉嫌在2023年9月至2025年4月期间转移约1500万雷亚尔。该诈骗案影响范围之广，已成为联邦参议院BETS议会调查委员会的重点调查对象之一。该委员会由参议员希兰·贡萨尔维斯担任主席，索拉娅·特罗尼克担任报告员。（观看g1 Triângulo — Araguari的视频）