Propietarios de salas de bingo en Río de Janeiro luchan contra el lavado de dinero.
El gobierno federal está preocupado por el uso de premios de lotería y bingo para el lavado de dinero. Ayer, la presidenta del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF), Adrienne Senna, se reunió con representantes de salas de bingo y loterías en el Hotel Othon Palace de Copacabana para impartir la conferencia "El Rol de las Salas de Bingo y Loterías en la Prevención del Lavado de Dinero", donde ofreció consejos para evitar actividades delictivas en estos sectores.
Adrienne llegó desde Brasilia por invitación del presidente de Loterj, Waldomiro Diniz, y del presidente de la Asociación de Bingo del Estado de Río de Janeiro, José Renato Granado Ferreira. En su presentación, recomendó a los dueños de negocios que presten atención a transacciones sospechosas, como la compra de una gran cantidad de cartones y el pago de muchos premios a la misma persona, lo cual podría indicar lavado de dinero. "La credibilidad es algo intangible para quienes trabajan con juegos y loterías. La alianza con COAF proporciona esta credibilidad. Los cariocas saben que cada apuesta realizada en el estado es auditada", les recordó Waldomiro.
Adrienne enfatizó que hoy en día la delincuencia debe combatirse desde una perspectiva económica: «Todos los sectores están en la mira. Ninguno es particularmente vulnerable. Los bancos se utilizaban para el lavado de dinero en la década de 80, pero eso ha cambiado. Los delincuentes tienen acceso a alta tecnología en todo el mundo. El poder de la delincuencia se ha expandido enormemente». De 1999 a abril de este año, los dueños de negocios de bingo presentaron 2.434 denuncias de actividades y operaciones sospechosas al COAF (Consejo para el Control de las Actividades Financieras).
O Dia – Río de Janeiro
