La polizia federale brasiliana ha arrestato 33 persone in un'operazione contro le lotterie digitali illegali.

La Polizia Federale brasiliana ha arrestato 33 persone in un'operazione condotta mercoledì 15 gennaio. Tra gli arrestati figurano l'influencer Chrys Dias, sua moglie Débora Paixão, i musicisti MC Ryan e MC Poze do Rodo, e Raphael Sousa Oliveira, proprietario del sito web Choquei. Gli arrestati sono indagati per sospetta appartenenza a un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro e all'evasione fiscale attraverso lotterie digitali e giochi online, secondo quanto riportato da Folha de S. Paulo.

L'operazione, denominata Narco Fluxo, ha preso di mira una presunta organizzazione criminale che vendeva lotterie digitali e giochi online offrendo premi di alto valore a prezzi irrisori. I sospettati promuovevano lotterie con in palio immobili, veicoli e denaro contante per importi che, in alcuni casi, erano inferiori a 1 R$. L'operazione è una derivazione delle operazioni Narco Bet e Narco Vela, e ha portato all'emissione di 39 mandati di arresto provvisori e 45 mandati di perquisizione e sequestro presso 45 indirizzi distribuiti in nove stati.

Poche ore prima dell'arresto, Chrys Dias aveva annunciato sul suo profilo una lotteria con in palio un appartamento arredato del valore di 200 mila R$ al prezzo di 0,19 R$. L'offerta includeva anche un'opzione "gratta e vinci" con in palio tre auto: una Toyota Corolla, una VW Golf TSI e una VW Jetta TSI. L'estrazione era prevista per le 18:00 di questo giovedì (16), secondo quanto dichiarato dall'influencer.

Le lotterie venivano pubblicizzate sui social media con immagini di presunte vincite e link che indirizzavano i follower a piattaforme esterne. Dopo l'intervento della polizia, Débora Paixão ha pubblicato video delle operazioni di polizia federale contro i sospettati. Successivamente, ha ripreso a pubblicizzare i giochi e i link per accedere alle piattaforme.

Le indagini indicano transazioni per miliardi di dollari.

La Polizia Federale ha accertato che gli influencer hanno utilizzato questo formato per attirare partecipanti e alimentare la catena di presunte transazioni finanziarie. L'indagine indica che i fondi provenivano principalmente dallo sfruttamento di gioco d'azzardo non regolamentato, scommesse, lotterie digitali clandestine e pratiche di frode informatica.

Gli agenti federali indicano prove che suggeriscono che il sistema potrebbe essere stato utilizzato anche per il riciclaggio di denaro. La Polizia Federale sta analizzando un possibile collegamento con il traffico internazionale di droga. L'indagine mira a verificare se questa struttura di lotterie e transazioni finanziarie sia stata utilizzata per far circolare fondi di provenienza illecita.

La discrepanza tra il basso valore degli investimenti nelle lotterie e i presunti premi offerti ha attirato l'attenzione degli inquirenti federali. Si ritiene che il sistema fraudolento oggetto dell'indagine abbia coinvolto oltre 1,63 miliardi di real brasiliani.

Originario di Capão Redondo, nella zona sud di San Paolo, Chrys Dias ha guadagnato notorietà sui social media ostentando uno stile di vita lussuoso, con proprietà di alto livello, viaggi internazionali e auto importate. Ha iniziato a promuovere lotterie e concorsi online per vincere beni di valore, come veicoli e immobili. Inoltre, si presentava come il manager di Ryan Santana dos Santos, MC Ryan e altri influencer. Manteneva uno stretto rapporto con MC Ryan, identificato come il leader e il principale beneficiario del sistema.

Chrys Dias e Débora Paixão erano già stati oggetto di un'operazione della Polizia Civile nel 2024. All'epoca, erano stati indagati per sospetto di promozione del gioco d'azzardo e di raccolta illegale di denaro tramite lotterie online . Erano stati sequestrati computer, auto di lusso e attrezzature utilizzate per le lotterie. La coppia era stata arrestata a Itupeva, nell'entroterra di San Paolo.

L'ordinanza del tribunale impone il congelamento dei beni.

La sentenza del tribunale ha disposto il congelamento dei beni e l'imposizione di restrizioni alle società collegate agli indagati. Il caso è in corso di giudizio presso la Quinta Corte Federale di Santos, sulla costa dello stato di San Paolo. I soggetti coinvolti nell'operazione potrebbero dover affrontare accuse quali associazione a delinquere, riciclaggio di denaro e evasione fiscale.

Secondo una sentenza del tribunale, MC Ryan avrebbe utilizzato società legate alla produzione musicale e all'intrattenimento per mescolare entrate lecite con fondi raccolti tramite scommesse illegali e lotterie digitali. L'artista è stato identificato come il capo e il beneficiario del sistema di riciclaggio di denaro.

La Polizia Federale sta analizzando se la struttura delle lotterie e delle transazioni finanziarie sia stata utilizzata per riciclare denaro di provenienza illecita. Gli agenti stanno indagando sul collegamento tra lotterie e giochi online con un sospetto schema di riciclaggio di denaro e evasione fiscale.

Secondo la Polizia Federale, la promozione di lotterie e giochi seguiva uno schema ricorrente nei profili esaminati. I post evidenziavano vincite ingenti, accompagnate da messaggi che incoraggiavano la partecipazione immediata e link diretti alle piattaforme. Erano frequenti anche gli screenshot delle presunte vincite e i messaggi attribuiti ai follower. In questi messaggi, i follower affermavano di essere riusciti a saldare debiti o ad aiutare i familiari con il denaro ottenuto. Questo tipo di contenuto fungeva da prova sociale, creando la percezione che i risultati fossero comuni e accessibili, afferma la Polizia Federale.

I post sui profili indagati evidenziavano guadagni che raggiungevano migliaia di reais. In alcuni casi, il valore delle lotterie e dei giochi non superava 1 R$. La Polizia Federale non ha specificato il ruolo individuale di ciascuna persona indagata.

L'avvocato Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, che rappresenta MC Ryan, ha dichiarato di non avere accesso al procedimento. Ha sottolineato che Ryan è una persona onesta e che "tutti i fondi che transitano sui suoi conti hanno una provenienza debitamente comprovata, essendo soggetti a rigorosi controlli e al regolare pagamento delle tasse".

L'emittente ha inviato un messaggio tramite il profilo Instagram @deborapaixaoficial. Il profilo è stato aggiornato da mercoledì (15 gennaio) con video dell'operazione della Polizia Federale e nuovi annunci di gioco. Non c'è stata alcuna risposta. L'emittente non è riuscita a trovare una difesa per la coppia Chrys Dias e Débora Paixão.