Dark Horse: Empresário ganha R$ 9,8 mi em loterias e Coaf vê “movimentação atípica”
O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, recebeu 920 prêmios de loteria em 2024, no valor total de R$ 9,8 milhões. O dado consta de relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) anexado à investigação do Banco Master.
Segundo o SBT News, Freixo teve seu acordo de colaboração premiada homologado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal – STF, na terça-feira (9/9). O caso tramita sob segredo de Justiça. A defesa de Freixo Júnior foi procurada e não se manifestou até a publicação desta reportagem.
Apontado pelas investigações da Polícia Federal como operador financeiro e “homem da mala” do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, Freixo é dono da empresa Entre Investimentos e Participações. Ele afirmou ter feito remessas milionárias ao fundo americano Havengate, usado no financiamento de Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Apostas e prêmios sob investigação
O relatório do Coaf registra que, entre agosto e dezembro de 2024, Freixo realizou 920 apostas que somaram R$ 28,4 milhões e recebeu R$ 9,8 milhões em prêmios. As premiações foram obtidas entre 5 de agosto e 5 de novembro daquele ano. As modalidades da Loterias Caixa utilizadas incluem Lotofácil, Mega-Sena, Super Sete, Dupla Sena e +Milionária.
A frequência e os valores chamaram a atenção da instituição financeira que comunicou as operações ao Coaf. O documento afirma que “não se pode descartar a possibilidade de execução de apostas em favor de outros atores que não o próprio apostador”. O relatório também classificou como atípicos o volume apostado em curto intervalo e a ocorrência de apostas feitas pelo valor máximo permitido em determinadas modalidades. A renda mensal cadastrada de Freixo é de R$ 3,3 milhões, conforme o mesmo documento.
Uma segunda comunicação reunida no relatório aponta que Freixo realizou 3.143 apostas entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2024, com desembolso de R$ 19,9 milhões. Essas apostas resultaram em R$ 39 milhões em prêmios, segundo o documento. O Coaf ressalta que o uso de loterias é uma tipologia conhecida de lavagem de dinheiro, embora os registros sobre Freixo não afirmem que seus prêmios tenham essa origem.
Movimentação financeira e vínculos
Os valores recebidos eram seguidos, em diferentes ocasiões, de transferências para a Cactus Assessoria e Serviços, empresa ligada ao empresário. Parte dos pagamentos saía por Pix de uma conta da Cactus [Nota do editor: a empresa não tem relação com a Cactus Gaming ou Cactus Tecnologia]. Apostas na faixa de R$ 180 mil a R$ 200 mil eram realizadas em uma lotérica de Pouso Alegre (MG), cidade natal de Freixo, que residia em São Paulo.
A instituição financeira identificou ainda casos em que valores recebidos eram debitados imediatamente. Em uma amostra, um depósito de R$ 1,23 milhão foi seguido, no mesmo dia, de transferência idêntica para a Fincapital Participações. Em outra ocorrência, R$ 1 milhão entrou e saiu no mesmo dia para um fundo de direitos creditórios.
Desde março de 2017, Freixo acumulava cerca de 1.630 bilhetes premiados liberados para pagamento, segundo o documento. Aproximadamente 870 haviam sido pagos em uma agência da Caixa na avenida Paulista, em São Paulo. O volume era tão expressivo que Freixo chegou a providenciar um carimbo com seus dados para preencher o verso dos comprovantes. O relatório cita como exemplo uma aposta de R$ 83.160 que resultou em prêmio de R$ 12.600.
O documento deixa claro que a movimentação com loterias ocorreu antes da investigação sobre o filme Dark Horse e que não há indicação, nos registros analisados, de relação entre as apostas e o financiamento da cinebiografia.
A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República utilizam os documentos fornecidos por Freixo para rastrear o caminho do dinheiro em paraísos fiscais. As autoridades buscam cooperação internacional com os Estados Unidos para acessar a movimentação completa do fundo Havengate. O objetivo é apurar se o montante enviado foi integralmente aplicado na produção do filme ou se parte dos recursos foi desviada para custear despesas pessoais de agentes políticos em solo americano.
Freixo e a Entre Investimentos já apareciam ao lado de Vorcaro em um processo administrativo da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sobre suspeitas de operações fraudulentas no mercado de capitais. O processo envolvia também o então Banco Máxima, que posteriormente passou a se chamar Banco Master.
