Bet365 pagará 582.120 libras por falhas regulatórias
A Bet365 deve pagar 582.120 libras por falhas de responsabilidade social e de lavagem de dinheiro na operação on-line, informa a Gambling Commission.
A Hillside (UK Gaming) ENC, que possui uma licença para os produtos de bingo e cassino da Bet365, pagará o ENC 343,035 libras e a Hillside (UK Sports), que possui uma licença para oferecer apostas, pagará 239.905 libras.
Todos os 58.120 euros serão dirigidos para causas socialmente responsáveis 1 como parte de um acordo regulamentar com a Gambling Commission.
As falhas foram descobertas durante uma avaliação de conformidade da Comissão em março de 2022.
Falhas de responsabilidade social incluem:
⇒ As interações com os clientes não eram frequentemente adaptadas à jornada específica do cliente ou ao espectro de danos e, portanto, as interações não eram significativas.
⇒ um sistema de detecção precoce de risco não foi comprovadamente eficaz para entender o impacto das interações individuais no comportamento de um cliente e se outras ações eram necessárias.
⇒ sua abordagem à avaliação significou que não era capaz de verificar efetivamente se um cliente havia lido e entendido as informações ou conselhos fornecidos dentro de suas interações.
Falhas de combate à lavagem de dinheiro incluem:
⇒ tendo melhorado a devida diligência do cliente e conhecer seus gatilhos de clientes que eram ineficazes na gestão de risco de lavagem de dinheiro
⇒ não realizar sanções financeiras controles de novos clientes antes de seus primeiros depósitos
⇒ não realizar verificações independentes e confiar na auto-verificação anual dos clientes de saber suas informações de clientes, como documentos de identificação
⇒ seu documento de procedimento continha detalhes inadequados sobre quem seria considerado “em risco” e “não em risco” para a criação de perfil de risco do cliente.
Kay Roberts, diretora executiva de operações, disse: “As falhas políticas e processuais podem não ter sido tão severas quanto as de outras empresas de jogos de azar nos últimos anos, mas foram falhas, no entanto.
“Esperamos altos padrões dos operadores em termos de manter o jogo seguro, justo e livre de crimes, e sempre tomaremos medidas para corrigir quaisquer falhas. “Este operador está muito ciente de que uma repetição dessas falhas resultará na escalada da ação regulatória.”
