Kriminelle Gruppierungen nutzen 31 Influencer, um 7 Milliarden Reais in 5 Bundesstaaten zu waschen.

Kriminelle Gruppierungen wie Primeiro Comando da Capital (PCC) und Comando Vermelho (CV) rekrutieren Influencer, um Milliarden von Reais über soziale Medien, illegales Online- Glücksspiel und Briefkastenfirmen zu waschen. Die Ermittlungen umfassen 31 Influencer in mindestens fünf brasilianischen Bundesstaaten.

Eine exklusive Studie im Auftrag des Magazins Veja kartierte das Netzwerk in den Bundesstaaten mit der größten Durchdringung durch das organisierte Verbrechen: São Paulo, Hochburg des PCC, Rio de Janeiro, eine Hochburg des CV, sowie Ceará, Rio Grande do Norte und Rio Grande do Sul. Die 31 identifizierten Influencer verfügen zusammen über 149 Millionen Follower und stehen im Verdacht, 7 Milliarden Reais in Transaktionen bewegt zu haben, die darauf abzielten, kriminellen Geldern einen legalen Anschein zu verleihen. Diese Daten stammen von der Zivilpolizei und den örtlichen Staatsanwaltschaften.

Die Untersuchungen erstrecken sich über die letzten fünf Jahre und zeigen, dass das System weit über Internet-Prominente hinausgeht. Die meisten der untersuchten Personen sind in Nischen wie Funkmusik, Mode und Fitness tätig und verfügen über Profile mit bis zu 100 Followern, was die Überwachung aufgrund der weiten Verbreitung des Phänomens erschwert.

Illegales Glücksspiel als Kern der Geldwäsche.

Das Kernstück des Betrugs besteht aus Online -Wettseiten, die ohne Genehmigung des Justizministeriums betrieben werden und in der Regel im Ausland registriert sind. Influencer fungieren als Aushängeschilder dieser fiktiven Plattformen und locken Wettende mit der Präsentation von Designerkleidung, Schmuck, importierten Autos und Luxusreisen. Die eingesammelten Gelder fließen über Banken, Fintech-Unternehmen, Tarnfirmen, Briefkastenfirmen und Kryptowährungen an die kriminellen Banden. Die Gewinne aus den nicht existierenden Wetten werden üblicherweise hälftig mit den Influencern geteilt.

„Illegale Wettseiten haben bei der Bekämpfung der Aktivitäten dieser Influencer höchste Priorität“, erklärte Ricardo Morishita Wada, Staatssekretär für Verbraucherschutz im Justizministerium.

Der Fall von Vanessa Freires verdeutlicht dieses Muster. Bevor sie gerichtlich von den sozialen Medien ausgeschlossen wurde und 100 Follower hatte, prahlte sie mit dicken Geldbündeln, die sie als Spielgewinne ausgab, und soll 500 Reais für das CV (Comando Vermelho, eine brasilianische kriminelle Organisation) transferiert haben. Die Ermittlungen deuten zudem auf ein auf ihren Namen registriertes Bekleidungs- und Accessoiregeschäft als möglichen weiteren Bestandteil der Geldwäscheoperation hin. Obwohl sie in den sozialen Medien ihren Reichtum zur Schau stellte, war die Einwohnerin von Duque de Caxias in der Region Baixada Fluminense sogar als Empfängerin von Nothilfe für Geringverdiener registriert.

Influencer haben selten direkten Kontakt zu den Anführern der Gruppierungen. Ein Netzwerk von Vermittlern übernimmt die Rekrutierung und sucht vor allem nach Content-Erstellern, die bereits Online- Wetten bewerben , sei es bei Präsenzveranstaltungen oder über digitale Kanäle.

Untersuchte Fälle

Micael dos Santos de Morais, Inhaber der Agentur MS und einer der Zielpersonen der Operation Desfortuna, warb häufig Content-Creator an, die sich auf Glücksspiel spezialisiert hatten – eine Häufigkeit, die den Ermittlern auffiel. Die Gesamttransaktionen auf seinem eigenen Konto mit 15 Followern und auf denen der anderen mit ihm in Verbindung stehenden Verdächtigen beliefen sich laut Ermittlungen auf 7,8 Millionen Reais. In den Unterlagen des Arbeitsministeriums ist Micael als junger Auszubildender in einer Supermarktkette in Rio de Janeiro mit einem Monatsgehalt von 560 Reais verzeichnet.

Die aus Rio de Janeiro stammende Mode-Influencerin Luíza Ferreira mit 100 Followern ist ebenfalls Teil der „Operation Unglück“. Ermittlungen deuten darauf hin, dass sie 700 Reais durch diverse Banktransaktionen gewaschen haben soll – ein Betrag, der weit über dem liegt, was sie in ihrer Steuererklärung angegeben hat. Luíza bestreitet jegliche Beteiligung an illegalen Aktivitäten und erklärt, ihr Vermögen sei das Ergebnis ehrlicher Arbeit in den sozialen Medien.

Die Fitnesstrainerin Mayara Costa, die im Juni in Sobral, Ceará, festgenommen wurde, gilt als Schlüsselfigur in einem der größten Geldwäschefälle. Mit 16.000 Followern steht sie im Verdacht, Teil eines Netzwerks zu sein, das laut Ermittlungen eine Milliarde Reais für das Comando Vermelho (Vermelho) über Firmen, Immobilien und Luxusautos gewaschen haben soll.

Natacha Silva, ehemalige Tänzerin der Show „Domingão do Faustão“ und ehemalige Karnevalsmuse, könnte die bisher im Zuge der Ermittlungen identifizierte direkteste Verbindung zur Spitze des PCC (Primeiro Comando da Capital) darstellen. Mit einer Million Followern unterhielt sie eine Beziehung zu Valdeci Alves dos Santos, bekannt als Colorido, einem der Anführer der Gruppierung in Rio Grande do Norte. Die Staatsanwaltschaft von Rio Grande do Norte wirft ihr vor, 15 Millionen Reais für die Gang gewaschen zu haben; im Gegenzug soll die Gruppierung ein Austauschprogramm in den Vereinigten Staaten finanziert haben. Die Verteidigung weist jegliches Fehlverhalten zurück und beteuert, Natacha sei allein aufgrund ihrer Beziehung in die Ermittlungen einbezogen worden.

Schwierigkeiten bei der Demontage des Systems

Die Ermittler stehen vor mindestens drei strukturellen Hürden. Erstens die Volatilität der Operationen: Bei geringsten Anzeichen von Verdacht werden illegale Wettseiten offline genommen und durch neue Plattformen ersetzt. Zweitens die finanzielle Komplexität: Die Zerschlagung der Netzwerke erfordert die Aufhebung des Bankgeheimnisses und die Sicherung von Beweismitteln, die innerhalb von Sekunden von einem Mobiltelefon gelöscht werden können. Drittens der Widerstand digitaler Plattformen gegen die Einführung von Mechanismen zur Überwachung verdächtiger Transaktionen, ähnlich denen, die für Banken vorgeschrieben sind.

„Die kriminellen Banden unterhalten eine hundertprozentige Geschäftsbeziehung zu den Influencern, was schwer zu entwirren ist“, erklärte Renan Mello, ein Delegierter der spezialisierten Geldwäscheabteilung der Zivilpolizei von Rio de Janeiro.

„Es bringt nichts, den Influencer einfach von der Bildfläche verschwinden zu lassen, denn es wird mit Sicherheit einen anderen finden, der dasselbe tut. Man muss die Spitze erreichen“, erklärte Staatsanwalt Flávio Duarte von der Staatsanwaltschaft Rio Grande do Sul.

Die Steuerbehörden räumen auch die Schwierigkeit ein, Mechanismen wie „Poolkonten“, bei denen Gelder mehrerer Kunden vermischt werden, und Krypto-Assets, die außerhalb der traditionellen Finanzkontrollsysteme operieren, zu verfolgen.

„Aufgrund ihrer informellen und unbürokratischen Natur gibt es unzählige Möglichkeiten für Geldschwankungen in diesen Profilen“, urteilte Staatsanwalt Orlando Pugliese von der Staatsanwaltschaft von São Paulo.

Im Laufe dieses Jahres entfernte das Finanzministerium 243 illegale Wett-Apps und etwa 1.000 Influencer-Seiten, die für geheime Wettseiten warben oder gegen gesetzliche Bestimmungen in diesem Sektor verstießen.