Polícia Civil prende 3 em SP por fraude e lavagem com apostas on-line

A Polícia Civil de São Paulo prendeu três suspeitos na manhã desta terça-feira (13/10) durante operação contra um grupo investigado por explorar plataformas ilegais de apostas on-line, praticar fraudes financeiras e lavar dinheiro. A Justiça autorizou medidas de bloqueio patrimonial que podem chegar a R$ 154 milhões.

A ação, batizada de Operação Disque 151, foi deflagrada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), conforme apuração do G1 São Paulo.

A investigação teve origem em reclamações registradas na Fundação Procon-SP sobre as plataformas digitais envolvidas. Ao todo, cerca de 10 milhões de registros de reclamações foram considerados durante o período investigado, segundo o DEIC. A polícia também relaciona mais de 10 milhões de apostadores e vítimas às plataformas investigadas.

Rastreamento financeiro e bloqueio de bens

A análise financeira identificou R$ 38,5 milhões em transações bancárias monitoradas. Desse total, R$ 14,05 milhões tiveram o fluxo rastreado e identificado pelos investigadores, de acordo com o DEIC.

Com base nos elementos reunidos, a Justiça autorizou medidas de constrição patrimonial contra seis pessoas físicas e cinco pessoas jurídicas. O valor máximo estimado do bloqueio é de R$ 154 milhões, segundo a polícia. O objetivo é atingir recursos e patrimônios que possam estar vinculados às atividades criminosas investigadas.

Mandados e medidas judiciais

A operação previu o cumprimento de três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão. A Justiça também expediu duas medidas de quebra de sigilo bancário e duas de quebra de sigilo telemático.