Regulador de Nevada propõem multa de US$ 8,5 milhões contra a MGM Resorts por casos anti-lavagem de dinheiro
O Conselho de Controle de Jogos de Nevada (Nevada Gaming Control Board) anunciou na última sexta-feira (25) uma proposta de acordo, na qual a MGM Resorts International será multada em US$ 8,5 milhões por suas negociações com uma casa de apostas ilegal em um caso que está custando à empresa quase US$ 16 milhões, revela reportagem da CDC Gaming de Ls Vegas.
O acordo proposto será considerado nesta quinta-feira (1º/05) na reunião da Comissão de Jogos de Nevada.
O caso envolve a casa de apostas ilegal Wayne Nix, o MGM Grand e o Cosmopolitan de Las Vegas, que não era operado pela MGM na época. O Conselho de Controle de Jogos publicou a queixa de 72 páginas e propôs a alienação do caso em seu site na noite de quinta-feira (24). A MGM Grand é acusada de receber mais de US$ 4 milhões em dinheiro dos apostadores da Nix.
A multa de US$ 8,5 está além de uma multa de US$ 6,52 milhões que a MGM Grand pagou ao governo federal como parte de um acordo de não-acusação. O Cosmopolitan, que estava sob propriedade anterior centrado em torno das alegações, também pagou uma multa de US$ 928.600 ao governo federal como parte de um acordo semelhante. Até 2020, a queixa federal disse que o Cosmopolitan, que a MGM adquiriu em 2021, havia recebido US$ 988.600 em apostas.
“A denúncia alega métodos inadequados de operação decorrentes das atividades da casa de apostas ilegais Wayne Nix, que foram descritas em acordos de não-acusação entre os EUA. A advogada do Distrito Central da Califórnia e da MGM Grand e The Cosmopolitan”, disse o Conselho de Controle de Jogos em comunicado. Além disso, a denúncia detalha as atividades de outra casa de apostas ilegal, Matthew Bowyer, que foram descobertas pelo Conselho de Controle de Jogos de Nevada durante o curso da investigação. As alegações da denúncia se concentram nas ações e falhas do programa de combate à lavagem de dinheiro da MGM Resorts International. O extenso e longo processo de investigação do Conselho de Controle de Jogos de Nevada incluiu a cooperação dos executivos e funcionários da MGM.
O caso da MGM Grand concentra-se em seu ex-COO e presidente Scott Sibella, que em dezembro de 2023 se declarou culpado de acusações federais de não denunciar Nix e teve sua licença revogada pela Comissão de Jogos de Nevada em dezembro.
O governo federal acusou-o de não saber a fonte dos fundos de um cliente e de não apresentar um relatório de atividades suspeitas (SAR) em alegações que datam de 2018. Um juiz federal condenou Sibella a um ano de liberdade condicional e o multou em US$ 9.500.
O acordo proposto detalha inúmeras medidas corretivas implementadas no MGM e em suas propriedades subsidiárias, disse o Conselho de Controle de Jogos. A maioria das condições e remediações se concentram em melhorias no programa AML da MGM, bem como no treinamento adicional e na conscientização dos funcionários sobre os requisitos de AML.
Os funcionários de nível de linha que interagem com clientes de cassino, como caixas de gaiolas, revendedores de jogos de mesa e representantes convidados no cassino, agora são obrigados a relatar atividades suspeitas do consumidor por meio do site de ética da empresa.
