Crime Financeiro

Homem é preso em Hong Kong após não dividir prêmio de R$ 20 milhões na loteria

Blog do Editor I 15.09.26

Homem é preso em Hong Kong após não dividir prêmio de R$ 20 milhões na loteria

Suspeito de 36 anos era responsável pela compra do bilhete e ficou com todo o valor, que deveria ser dividido com 14 colegas

Holanda vai banir todos os anúncios de transmissão a partir de 1º de janeiro 2023

Apostas I 14.09.26

Regulador holandês cobra ação europeia contra apostas ilegais globais

Presidente da KSA defende estratégia conjunta e critica "poder internacional" limitado diante de redes criminosas

Portaria da SPA/MF e Receita Federal cria grupo de trabalho GTI-Bets

Apostas I 09.07.26

SPA-MF notifica 37 fintechs por ligação com apostas ilegais no Brasil

Secretaria de Prêmios e Apostas e Receita Federal comunicaram as instituições que processaram 160 bets irregulares no país, com 25,2 milhões de usuários; prazo para adequação vai até final de agosto

Investigação descobre esquema de lavagem de dinheiro envolvendo funkeiros Bets ilegais

Apostas I 20.04.26

Investigação descobre esquema de lavagem de dinheiro envolvendo funkeiros Bets ilegais

Reportagem especial do Domingo Espetacular da Record revela que os funkeiros são investigados por promover plataformas de apostas ilegais no Brasil e apura participação dos artistas na promoção de plataformas não regulamentadas; restaurante de MC Ryan faturou R$ 30 mi em 18 meses