PF faz operação contra esquema com bets ilegais e bloqueia quase R$ 1 bi
Sites de apostas clandestinos exibiam selos falsos do Ministério da Fazenda para parecer legítimos. Por trás da aparência de regularidade, funcionava uma estrutura de lavagem de dinheiro que teria origem no tráfico de drogas. Foi esse esquema que a Polícia Federal desmontou nesta quarta-feira (15/7) com a deflagração da Operação Slots, em Vitória (ES).
A operação, realizada com apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, mirou um grupo criminoso que explorava plataformas de apostas de quota fixa sem autorização para funcionar no Brasil. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em seis estados: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. Todos os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória.
Esta é a terceira operação realizada em julho com apoio técnico da SPA para combater apostas on-line ilegais.
Influenciadores e empresas de fachada no centro do esquema
A estrutura identificada pela PF operava em camadas. Influenciadores digitais divulgavam os sites irregulares ao público, enquanto empresas intermediadoras de pagamento recebiam, movimentavam e dispersavam os valores captados dos apostadores. A investigação também detectou pessoas jurídicas com características de empresas de fachada, criadas para ocultar a origem dos recursos.
Os investigados ainda apresentavam evolução patrimonial incompatível com a renda declarada formalmente, o que reforçou os indícios de lavagem de capitais apurados ao longo das diligências.
Os investigados podem responder por crimes relacionados à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Selos falsos para enganar apostadores
Um dos elementos centrais do esquema era o uso indevido de referências visuais associadas ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), do Ministério da Fazenda, e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). As plataformas exibiam símbolos gráficos e selos dessas entidades para criar falsa aparência de regularidade perante os consumidores; embora nenhuma delas tivesse autorização para funcionar no território nacional.
Os aportes financeiros feitos pelos apostadores eram direcionados a pessoas jurídicas igualmente sem licença para operar no mercado de apostas.
Quase R$ 1 bilhão em bens bloqueados
O ponto de partida da investigação foram informações que indicavam lavagem de dinheiro com origem no tráfico de drogas. No decorrer das apurações, a PF mapeou a extensão da estrutura clandestina e reuniu elementos suficientes para embasar as medidas cautelares autorizadas pela Justiça.
Entre as medidas decretadas, estão o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951.140.294,00, o sequestro de um imóvel e de veículos de luxo, a proibição de que os investigados continuem divulgando plataformas irregulares e a suspensão das atividades das empresas envolvidas.
