Consulta pública do Banco Central sobre “lavagem” e “terrorismo” já tem sugestões para loterias

Sugestões de pessoas físicas, empresas e instituições financeiras à Circular do Banco Central (BC) – ainda sem número – colocada em Consulta Pública pela autoridade monetária na semana passada sobre normas impostas aos bancos e instituições financeiras visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para “lavagem de dinheiro” e   “financiamento do terrorismo” já recebeu 46 sugestões. A consulta, aberta à sociedade até 18 de março no site do BC, será de grande serventia. Algumas sugestões apontam questões específicas sobre responsabilidades de departamentos, chefias, contratações de funcionários e serviços terceirizados, informa o Valor.

CPF nas Loterias Caixa

Uma das sugestões encaminhadas à Consulta Pública 70, poderia vigorar rapidamente, caso as autoridades monetárias e fiscais regulamentassem a prática, levando em consideração o fato de várias operações bancárias serem realizadas em casas lotéricas e não mais em agências bancárias: “tornar obrigatório a vinculação do CPF para apostas de loterias, a fim de que as loterias sejam utilizadas para lavagem de dinheiro”. Confira algumas das sugestões encaminhadas ao BC.