Indícios de movimentação financeira, sociedade e família são elos entre Diego Costa e Esportenet

Na última quinta-feira (30), a PF de Sergipe deflagrou a segunda fase da Operação Distração. O foco é na empresa Esportenet, com sede em Aracaju.

O inquérito investiga a prática de “exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa”. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em diversos endereços, inclusive uma casa do atleta em Lagarto (SE), sua cidade natal.

A polícia ainda busca entender exatamente qual é o papel de Diego Costa no esquema, mas o inquérito já aponta indícios concretos de ligação do jogador com a empresa. Segundo os registros da Fazenda, a Esportenet é composta por três sócios. Um deles é Reinan Nascimento, cunhado de Diego Costa, que foi alvo da primeira fase da operação, em março deste ano.

A Esportenet seria uma empresa de fachada para as operações do empresário José Aparecido, conhecido como Cidão. Ele também foi alvo da Polícia Federal, que realizou mandados em uma chácara na cidade de Itabaiana (SE).

De acordo com os registros oficiais, a função da Esportenet seria de “portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet”. No entanto, seu site opera jogos de apostas e, em Sergipe, as atividades têm ligação também com o jogo do bicho.

Diego Costa também aparece como sócio da irmã de Cidão, Jusilene, em uma ótica com sede justamente em Itabaiana. A polícia ainda não ouviu o jogador para saber a sua versão, mas segundo informações do inquérito, obtidas pela Folha, há indícios de movimentação financeira entre ele e Cidão.

A PF também descobriu que Cidão e os sócios oficiais da Esportenet viajavam juntos para lugares como Londres, Montevidéu ou Hong Kong -cidades famosas pelos jogos de azar.

Também foram para Curaçao, uma ilha no Caribe, reconhecida como uma espécie de paraíso fiscal para empresas de apostas esportivas e que consta como endereço do grupo Esportenet.

Segundo pessoas desse mercado ouvidas pela reportagem da Folha de S.Paulo, o local é um dos mais fáceis do mundo para se obter uma licença para operar na atividade, mas guarda reputação de abrigar empresas menos confiáveis.

É comum que grupos do ramo tenham sede lá para poder operar em países que ainda não regulamentaram as apostas esportivas, como o Brasil. Em fóruns sobre o tema, a Esportenet e seus sites relacionados (como o BetsBola) são tidos como pouco confiáveis.

A empresa já foi a patrocinadora master do time do Fortaleza, em 2020. A ligação de Diego Costa com o caso foi revelada inicialmente pelo site ge.com, após a PF deflagrar a segunda fase da Operação Distração, na última quinta-feira (30).

Segundo o comunicado a respeito das apreensões desta quinta, os policiais federais estão concentrados “no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas”, que, segundo o inquérito, seria Diego Costa. (O Tempo – MG)

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Advogado de Diego Costa, do Atlético-MG, afirma que apostas do jogador o colocaram como alvo da Polícia Federal

Mais de R$ 600 mil foram apreendidos na operação dessa quinta, segundo a PF; defesa ressalta que nada foi localizado pelos policiais na casa do atacante

Um dia após a segunda fase da “Operação Distração”, da Polícia Federal, ter sido deflagrada, o advogado do atacante Diego Costa conversou com a reportagem do Grupo Globo a respeito do caso (confira no vídeo acima).

O jogador, de 32 anos, é um dos alvos da investigação, conduzida pela Polícia Federal, de Sergipe, estado natal de Diego, que apura “suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador”, de acordo com o comunicado enviado pela PF à imprensa.

Segundo apurou o ge, Diego Costa é apontado, nas investigações, como suposto financiador do esquema. A casa do jogador, em Lagarto, Sergipe, foi alvo de busca e apreensão. Aurélio Belém, advogado do atacante do Atlético, afirmou que apostas feitas por Diego Costa, quando jogador ainda estava na Espanha, o colocaram como alvo da Polícia Federal.

– Essa busca e apreensão que se deu na casa, na residência dele em Lagarto, onde a Polícia Federal foi recebida pelos familiares, ela se deu basicamente porque Diego lá, enquanto cidadão europeu, enquanto residia em Madrid, na Espanha, ele fez apostas legítimas, legais, em jogos. E isso, de alguma forma, foi detectado e virou motivo de apuração.

De acordo com o advogado, nada foi encontrado na residência de Diego Costa, na cidade de Lagarto, em Sergipe, durante a vistoria dos investigadores, feita nessa quinta-feira.

– (A Polícia Federal) fez a busca no tempo e no modo desejado, sem qualquer interferência, com tranquilidade. Nada levou, nada foi apreendido, nem documento, nem dinheiro. Absolutamente nada. A busca foi infrutífera, no sentido da apreensão. Houve busca, mas não houve apreensão. Nada foi retirado da casa.

Em contato com a reportagem, a Polícia Federal não comentou os detalhes da investigação. A assessoria da PF informou apenas que, durante a segunda fase da operação, foram apreendidos smartphones, equipamentos eletrônicos, documentos, veículos e a quantia de R$ 628.000,00 em espécie.

A Polícia não especificou em quais dos sete endereços, visitados pelos investigadores, nessa quinta-feira, o dinheiro e os outros itens foram localizados.

O Atlético acompanha os desdobramentos da investigação policial. O clube designou um integrante do conselho deliberativo alvinegro para acompanhar o caso a fim de entender se o jogador precisa de auxílio jurídico. Nas redes sociais, a assessoria do Galo publicou uma breve nota sobre o caso:

“Os fatos noticiados não dizem respeito ao Clube; não eram de conhecimento público, tampouco da instituição (por se tratarem de investigações); e são anteriores à chegada do atleta ao Atlético. Não obstante, o Atlético está se inteirando do eventual ocorrido para dar, caso seja do interesse do atleta, todo apoio que lhe for necessário”

O advogado Aurélio Belém reiterou que Diego Costa é inocente. Segundo ele, o atacante vai se apresentar voluntariamente à Polícia Federal para prestar depoimento.

– Na verdade, ele (Diego Costa) quer saber qual é a acusação. De certo modo, ela não existe do ponto de vista jurídico. Não há elementos para essa investigação. Todos nós sabemos que o ônus da prova cabe a quem acusa. Estamos tranquilos em relação a isso. (ge – Guilherme Frossard e Luiz Victor Lopes – Belo Horizonte)