Russo fundador da exchange Bitzlato é preso por lavagem de dinheiro na dark web

Um cidadão russo foi acusado de lavagem de dinheiro por meio de uma operação de criptomoedas que permitiu que criminosos mascarassem recursos provenientes de jogos ilegais e transações de drogas avaliados em US$ 700 milhões.

Anatoly Legkodymov, fundador da exchange de criptomoedas Bitzlato, foi preso na terça-feira em Miami, informou o Departamento de Justiça dos EUA em entrevista coletiva na quarta-feira. A Bitzlato era um “recurso financeiro crítico” para o mercado da dark web Hydra, o maior e mais antigo mercado desse tipo, disse a procuradora-geral adjunta Lisa Monaco na conferência.

A Bitzlato processou mais de US$ 700 milhões em fundos ilegais, incluindo milhões de dólares em ganhos de ransomware, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça. Legkodymov postou em um bate-papo interno da Bitzlato que os usuários da corretora eram “sabidamente criminosos”, de acordo com os EUA.

“Essas ações mostram não apenas o amplo escopo dos supostos crimes do réu, mas também a rede internacional lançada pela polícia para detê-lo e a seus parceiros de negócios”, disse Monaco.

A Bitzlato facilitou cerca de US$ 1 bilhão em lavagem de dinheiro com criptomoedas desde 2019, de acordo com a Chainalysis, especializada em rastrear transações com criptoativos.

Legkodymov, de 40 anos, mora em Shenzhen, China e Rússia, segundo os EUA. Ele deve comparecer ao tribunal na tarde de quarta-feira no Distrito Sul da Flórida.

As acusações seguem o estabelecimento do National Cryptocurrency Enforcement Team, um esquadrão do Departamento de Justiça criado para combater o uso criminoso de criptomoedas e recuperar os produtos desses crimes. Monaco anunciou a formação da equipe em outubro de 2021 para investigar e processar casos de criptomoedas, desenvolver estratégias para tais investigações e identificar áreas nas quais se concentrar, incluindo lavadores de dinheiro profissionais e esquemas de ransomware.

O veterano promotor de segurança cibernética Eun Young Choi, que liderou a acusação bem-sucedida sobre o hack de 2014 contra o JP Morgan, foi nomeado para liderar o esquadrão em fevereiro de 2022. Aquele crime gerou centenas de milhões de dólares roubados por hackers e conspiradores em mais de uma dúzia de países.

Choi também defendeu o recurso no caso contra Ross Ulbricht, o fundador e administrador-chefe do agora fechado bazar virtual de drogas clandestino Silk Road. (Valor Econômico)