Las Vegas Sands investiga lavagem de dinheiro no Marina Bay Sands de Cingapura

Compartilhar
Uma investigação interna do cassino mostrou que as transações que geraram o processo Wang não foram casos isolados. Milhares de transferências no valor de S $ 1,64 bilhão foram embaralhadas entre jogadores por funcionários do cassino de 2010 ao final de 2018 (Imagem Pixabay)

A Las Vegas Sands Corp. criou um comitê especial para investigar possíveis violações dos procedimentos de combate à lavagem de dinheiro em seu cassino em Cingapura, que já foi alvo de investigações por autoridades dos EUA e da polícia local.

O comitê de três conselheiros independentes está analisando as transferências de dinheiro entre grandes apostadores e terceiros no Marina Bay Sands, bem como qualquer possível retaliação contra delatores, segundo pessoas informadas sobre o assunto. O escritório de advocacia norte-americano Vinson & Elkins LLP foi contratado para auxiliar na revisão, de acordo com as pessoas, que pediram para não serem identificadas devido à confidencialidade envolvida.

Las Vegas Sands não quis comentar.

A investigação sobre a segunda unidade mais lucrativa da empresa segue o escrutínio do Departamento de Justiça dos EUA e da polícia de Cingapura, depois que o ex-patrono Wang Xi reclamou que Marina Bay Sands transferiu S$ 9,1 milhões (US$ 6,8 milhões) de sua conta no cassino para outros jogadores sem seu conhecimento. O processo de Wang foi resolvido fora do tribunal em junho, com “não admissão” de responsabilidade de ambas as partes.

O DOJ está analisando se o cassino violou os controles de lavagem de dinheiro no tratamento dos grandes apostadores e retaliou denunciantes que são funcionários atuais ou ex-funcionários, de acordo com uma intimação de janeiro de 2020 emitida a um ex-diretor de conformidade.

Uma porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA em Nevada não quis comentar. A polícia de Cingapura não pôde comentar imediatamente.

Investigação Interna

Uma investigação interna do cassino mostrou que as transações que geraram o processo Wang não foram casos isolados. Milhares de transferências no valor de S $ 1,64 bilhão foram embaralhadas entre jogadores por funcionários do cassino de 2010 ao final de 2018.

Embora as transferências sejam legais, a investigação descobriu que vários funcionários parecem ter sequestrado o processo para facilitar o jogo. Eles fariam com que os clientes assinassem um formulário de autorização em branco e, em seguida, preenchessem o valor da transferência e outros detalhes para transferências subsequentes. Às vezes, eles usavam fotocópias do mesmo documento em várias ocasiões para agilizar as mudanças, copiar as assinaturas se necessário e destruir os originais, disseram pessoas familiarizadas com as transferências.

Marina Bay Sands disse que reduziu as transferências de terceiros e reforçou a segurança sobre seu uso. Documentos vistos pela Bloomberg mostram que a quantidade de transferências caiu para apenas seis em 2018, de um pico de 1.011 em 2014.

A Vinson & Elkins, com sede em Houston, tem mais de 700 advogados em todo o mundo, muitos dos quais trabalharam no governo.

Sands está em transição após a morte do fundador Sheldon Adelson em janeiro. No início deste mês, a empresa anunciou que estava vendendo seu principal resort Venetian em Las Vegas para a Apollo Global Management Inc. por US$ 6,25 bilhões para que pudesse se concentrar na Ásia e em outras oportunidades.

O diretor de conformidade, Stuart Altman, partirá no final de março para outra empresa, embora sua saída não esteja relacionada a nenhuma investigação, disseram as pessoas. Seu cargo está sendo preenchido temporariamente, enquanto a empresa procura um sucessor, disse uma das pessoas.

Altman não quis comentar. Ele ingressou na empresa em 2018 vindo da Intel Corp. e antes disso foi sócio da Hogan Lovells US LLP em Washington, de acordo com seu perfil no LinkedIn.

Andrew MacDonald, baseado em Cingapura, o principal executivo do cassino, passará mais tempo na sede de Las Vegas, onde se reportará ao novo CEO Rob Goldstein, de acordo com o povo. MacDonald analisará novas oportunidades de negócios para a empresa, incluindo apostas esportivas, disse uma das pessoas. (Bloomberg – Chanyaporn Chanjaroen – Com Christopher Palmeri e Tom Schoenberg)

Comentar com o Facebook