Polícia Federal prende operador financeiro que movimentava milhões em esquema ligado a influenciador

Rodrigo de Paula Morgado foi detido pela Polícia Federal nessa terça-feira (14) durante a Operação Narco Bet. Ele é acusado de coordenar um complexo esquema de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas e remessas internacionais. Na mesma operação, as autoridades prenderam o influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, apontado como um dos beneficiários das transações irregulares.

A operação policial busca desarticular uma organização criminosa especializada em ocultar a origem ilícita de recursos através de mecanismos financeiros sofisticados. Segundo informações do Globo Online e confirmadas pelo BNLData que teve acesso ao inquérito, Buzeira, que possui mais de 15 milhões de seguidores, já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar devido à realização de sorteios e rifas por meio de seu perfil no Instagram. Documentos da investigação revelam que Morgado estruturou e coordenou movimentações financeiras direcionadas principalmente ao setor de apostas online, utilizando empresas de fachada e intermediadores de pagamento.

Um relatório do Conselho de Atividades Financeiras (Coaf) enviado à Polícia Federal identificou Morgado como “possível operador logístico-financeiro de um amplo esquema de movimentação e lavagem de capitais”. O documento aponta a existência de “uma rede de empresas de fachada, intermediadores de pagamento e pessoas interpostas” que permitia dissimular a origem dos recursos.

As investigações mostram que as atividades suspeitas ocorreram antes da deflagração da operação. Em janeiro de 2024, Morgado transferiu valores para a Integration Empreendimentos Ltda. para a compra de um imóvel pertencente a Buzeira.

O relatório do Coaf indica que Morgado “desempenhou papel estruturante” na criação de um “complexo sistema de lavagem de capitais”, descrito como “transnacional altamente sofisticado”. As operações envolviam transferências internacionais e uso de criptomoedas para dificultar o rastreamento dos valores.

“O relatório também evidencia que RODRIGO MORGADO atuava como procurador e representante legal de diversas empresas utilizadas no esquema, centralizando o controle operacional e a logística financeira das transações, posição de comando lhe permitia circular valores oriundos de fontes ilícitas, inclusive relacionadas a tráfico internacional de drogas, atividade pela qual já é formalmente investigado”, aponta o documento oficial.

O Coaf identificou “centenas” de pessoas físicas e jurídicas participando do esquema. Entre as empresas apontadas como “núcleos de dissimulação de valores” estão a Evipes Soluções em Pagamento On-Line Ltda, a Ngx Holding de Participações Societárias Ltda, a Infinity Serviços Administrativos Ltda e a Buzeira Digital Ltda. Estas companhias estariam “sob controle ou influência” de Morgado.

Morgado é descrito como um “verdadeiro ‘banco particular’ de outros investigados” e as operações representariam uma “nítida fase de integração de ativos ilícitos na economia formal”.

Segundo os investigadores, “Em 04/01/2024, por exemplo, MORGADO realizou transferência milionária para a Integration Empreendimentos Ltda., referente à compra de imóvel de BUZEIRA, valor que nunca transitou pela conta do influenciador. No mesmo sentido, há registros de pagamento de R$ 400 mil pela compra de uma lancha, de R$ 210 mil para a empresa Hi Quality Importação e Comércio, e de transferências fracionadas que somam dezenas de milhões de reais provenientes de remessas em criptomoedas, as margens do sistema financeiro oficial, enviadas por GUSTAVO AFONSO RIBEIRO E LACERDA (‘FEIO’ ou ‘BRABO’), vinculado à casa de apostas BET7K”.

A investigação revelou que a Buzeira Digital emitiu uma nota fiscal de R$ 50 milhões contra a empresa estrangeira SUPERBET88 INTERNATIONAL N.V. Morgado “orientava e executava manobras para dissimular a origem e a titularidade dos valores”, atuando como “sócio oculto” em diversas empresas.

Bruno Alexssander, de 28 anos, ficou conhecido fora de sua bolha após presentear o jogador de futebol Neymar com um cordão de ouro de valor estimado em R$ 2 milhões. A fortuna repentina do influenciador chamou a atenção da Polícia Civil de São Paulo em 2023. Nascido no bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista, Bruno inicialmente sonhava em ser jogador de futebol, mas acabou seguindo o caminho digital após ser demitido durante a pandemia de Covid-19.

“Os diálogos indicam para a participação de RODRIGO MORGADO na compra de empresas como a RR Participações e Intermediações de Negócios S/A, adquirida por R$ 5 milhões com o objetivo de obter licença de operação para as plataformas BRX.BET e RICO.BET, pertencentes de fato a BUZEIRA. Também foi identificado o envolvimento de ambos na constituição de novas empresas, como BRX Gaming, Bilibank, Vision Farma e Adega Roleta, com estruturação societária possivelmente voltada à ocultação de bens”, conclui o relatório.

Curiosamente, durante a pandemia, o influenciador recebeu auxílio emergencial do governo federal, totalizando R$ 5,4 mil entre abril e setembro de 2020, com quatro parcelas de R$ 1,2 mil e uma última de R$ 600, conforme dados do Portal da Transparência.
A Polícia Federal deve prosseguir com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e recuperar ativos obtidos de forma ilícita. Não foram divulgadas informações sobre manifestações das defesas dos acusados.