AGA lança guia atualizado de combate à lavagem de dinheiro
A American Gaming Association (AGA) atualizou suas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro com a terceira edição de seu recurso de Conformidade de Melhores Práticas para Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) (Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance). De acordo com a AGA, o documento atualizado, revisado pelos principais profissionais de compliance, baseia-se “na liderança AML da indústria de jogos e reflete novas leis, tecnologias e indicadores de atividade criminosa”.
A última atualização foi em 2019, quando as principais áreas de foco incluíram processos de due diligence do cliente (Customer Due Diligence – CDD) e conhecer seu cliente (Know Your Customer – KYC). Desde então, 16 estados legalizaram as apostas esportivas e jogos de azar. A nova atualização adiciona novos tipos de crimes cibernéticos e atividades fraudulentas. Também trata da nova Lei de Sigilo Bancário por meio da Lei Antilavagem de Dinheiro de 2020 e o uso de criptomoedas e pagamentos digitais.
O guia fornece orientação atualizada, indicadores de bandeira vermelha expandidos, definições revisadas e outras informações essenciais para empresas de jogos.
Alex Costello, vice-presidente de Relações Governamentais da AGA, disse no comunicado à imprensa: “À medida que os métodos e a sofisticação dos crimes financeiros evoluem, a indústria de jogos continua a liderar os esforços para combater a lavagem de dinheiro.
“Um recurso inestimável para nossa indústria, este guia demonstra o compromisso do jogo em proteger o sistema financeiro dos EUA contra lavagem de dinheiro e outras formas de financiamento ilícito.”
Em 2014, o setor de jogos se tornou o primeiro setor a estabelecer coletivamente um conjunto abrangente de melhores práticas para conformidade com AML. Em 2021, a indústria apresentou quase 55 mil relatórios de atividades suspeitas para ajudar as autoridades no combate à lavagem de dinheiro. A AGA representa o jogo no Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG), que é organizado pelo FinCEN.
