Carlos Renato Xavier de Resende assume Subsecretaria de Monitoramento e Fiscalização de apostas da SPA-MF

Carlos Renato Xavier de Resende foi designado para o cargo de Subsecretário de Monitoramento e Fiscalização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A nomeação foi publicada nesta quinta-feira (30/4) no Diário Oficial da União. A Portaria nº 464 foi assinada em 29 de abril pela Ministra de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Miriam Belchior.

Resende substitui Fabio Macorin na função. Macorin foi transferido para o cargo de Secretário-Adjunto da SPA-MF. Com a nova designação, Resende fica exonerado do cargo que ocupava anteriormente.

A mudança integra a estrutura administrativa da Secretaria de Prêmios e Apostas. O órgão é vinculado ao Ministério da Fazenda e responsável pela regulação do setor.

O novo subsecretário possui trajetória na área de investigação financeira. Sua experiência inclui inteligência financeira, prevenção à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Resende exercia a função de Coordenador-Geral de Monitoramento de Lavagem de Dinheiro e Afins na Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda antes da nomeação para a subsecretaria.

Em 2021, Resende recebeu o “Diploma de Mérito do Coaf”. A honraria é concedida a personalidades que se destacam na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. O reconhecimento reflete sua atuação na área de inteligência financeira e combate a crimes econômicos.

Entre 2020 e 2021, Resende chefiou o Núcleo de Análise de Dados de Inteligência Policial da Divisão de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal. De outubro de 2021 a março de 2025, coordenou a Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, a REDE-LAB. A rede é vinculada ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça.

À frente da REDE-LAB, Resende promoveu o uso de tecnologias aplicadas à investigação e à inteligência financeira no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Conduziu a articulação institucional entre os órgãos que compõem a Rede, o Banco Central do Brasil e as associações que representam as principais instituições do Sistema Financeiro Nacional.

A articulação resultou na Instrução Normativa BCB nº 636, publicada em 10 de junho de 2025. A norma atualiza o leiaute para a prestação de informações às autoridades competentes referentes às contas e aos ativos que tiverem o sigilo bancário afastado nos termos da Lei Complementar nº 105, de 2001.

Resende possui experiência em articulação interinstitucional com Ministérios Públicos, Polícias Judiciárias, COAF, CGU, BACEN, RFB e entidades do sistema financeiro. Sua atuação concentra-se em estratégias preventivas, investigativas, compliance financeiro e regulatório. Trabalha também na identificação de tipologias criminosas emergentes no sistema financeiro nacional.

O profissional colaborou para a criação da Rede Nacional de Recuperação de Ativos, conhecida como Recupera. Participou da criação do Conselho Nacional de Políticas sobre Recuperação de Ativos, o Conara. As iniciativas integram a estrutura de combate a crimes financeiros e recuperação de valores desviados no país.

Na área acadêmica, Resende atuou como professor da Academia Nacional de Polícia nas disciplinas de investigação financeira e Análise de Relatórios de Inteligência Financeira. Colabora com o Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Atua também no Curso de Inteligência Financeira do Ministério da Justiça.

Nos cursos do Ministério da Justiça, Resende ministra as disciplinas Aspectos Financeiros da Atividade Criminal, Investigação Financeira e Análise de Relatórios de Inteligência Financeira. Suas áreas de interesse incluem cooperação interinstitucional, desenvolvimento de políticas públicas, PLD/FTP, compliance e integridade.