PCGO bloqueia R$ 40 mi de quadrilha por golpes e apostas ilegais
A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou nesta segunda-feira (9/11) a Operação Máquina de Fraudes, voltada a desarticular uma organização criminosa suspeita de golpes eletrônicos, fraudes financeiras e exploração de apostas ilegais. A ação prevê o bloqueio judicial de até R$ 40 milhões em bens e valores dos investigados.
A operação tem alcance nacional e internacional. Os mandados estão sendo cumpridos em sete estados brasileiros, e um dos investigados reside nos Estados Unidos, o que levou a Polícia Civil a acionar a Interpol e autoridades norte-americanas.
Medidas judiciais autorizadas
A Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), coordena as diligências. Ao todo, foram expedidas 40 medidas cautelares: 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar.
As ordens judiciais estão sendo cumpridas em Goiânia e Itapuranga (GO), João Pessoa e Santa Rita (PB), Curaçá e Senhor do Bonfim (BA), Londrina (PR), Mogi das Cruzes (SP), Belo Horizonte (MG) e na cidade do Rio de Janeiro.
Como o esquema funcionava
As investigações tiveram início após a identificação de uma falsa campanha de arrecadação de dinheiro. Os suspeitos teriam utilizado um vídeo falsificado de um líder religioso de projeção nacional para simular pedidos de doações e induzir vítimas a realizar transferências financeiras. A identidade do religioso não foi divulgada.
A partir desse episódio, os investigadores identificaram indícios de uma estrutura criminosa mais ampla. O grupo utilizava fintechs (empresas de tecnologia financeira) e plataformas de processamento de pagamentos para receber e movimentar recursos relacionados às fraudes eletrônicas e às apostas não autorizadas.
Cooperação internacional
Para lidar com o investigado que reside nos Estados Unidos, a PCGO buscou cooperação com autoridades norte-americanas e acionou a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). Entre os mecanismos utilizados está a Difusão Vermelha, instrumento que permite solicitar a localização de pessoas procuradas internacionalmente.
A emissão da Difusão Vermelha não significa que uma prisão tenha sido realizada fora do Brasil. Até a divulgação das informações iniciais, não havia confirmação de que o investigado que reside nos Estados Unidos havia sido localizado.
O bloqueio de até R$ 40 milhões em bens e valores tem caráter cautelar. A PCGO ainda não divulgou o número exato de vítimas identificadas nem o montante efetivamente obtido pelo esquema, de modo que o valor bloqueado não equivale ao prejuízo já comprovado das pessoas atingidas.
A investigação deve avançar com a análise dos materiais recolhidos nas buscas e das movimentações financeiras vinculadas aos suspeitos. Os policiais buscam identificar os responsáveis pelas operações, esclarecer a utilização das empresas de pagamento e determinar o destino dos valores obtidos pelas atividades investigadas.
