Investigação de fraudes em apostas mira lavagem de dinheiro e intermediadores

A operação Penalidade Máxima, que investiga um grupo que fraudava apostas esportivas no futebol brasileiro, inclusive na Série A do nacional, quer avançar sobre um possível esquema de lavagem de dinheiro e contra quem intermediava o contato dos supostos criminosos com os jogadores.

Até aqui, o Ministério Público de Goiás denunciou à Justiça 15 atletas, que viraram réus, além dos operadores e financiadores do esquema.

“Por conta do vasto material que temos, dados de equipamentos eletrônicos que ainda precisam ser apurados, quebra de sigilo bancário, dentre outros, a investigação ainda prossegue, buscando identificar possíveis outros integrantes da mesma organização, bem como outras pessoas que com ela tiveram relações espúrias”, afirmou à Folha o promotor Fernando Cesconetto, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-GO.

A operação Penalidade Máxima começou em novembro de 2022, após o Ministério Público ter sido procurado pelo presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo.

A primeira fase foi deflagrada em fevereiro, e a segunda, em abril. Foi constatado que o grupo atuou em partidas de estaduais de 2023 e no Campeonato Brasileiro de 2022, inclusive na primeira divisão. Até agora, não há evidências que indiquem que a elite do nacional deste ano tenha sido alvo.

O homem apontado como chefe do esquema é Bruno Lopez de Moura, dono de uma empresa que agenciava jogadores e um ex-jogador que, segundo o UOL, mentia em seu currículo ter passado por grandes clubes. Ele está preso. Em nota, sua defesa se limitou a dizer que “as acusações serão formal e processualmente respondidas no momento oportuno”.

O grupo funcionava em núcleos, e Moura comandava o grupo que o Ministério Público chama de apostadores. Além dele, mais cinco integrantes faziam as apostas e coletavam o retorno.

Outro núcleo, o de financiadores, era composto por três membros do esquema, sob comando de Thiago Chambó Andrade. A reportagem entrou em contato com a defesa de Andrade e não teve resposta até a publicação deste texto.

E, claro, havia os jogadores que eram aliciados pelo esquema e que, por vezes, ajudavam a aliciar outros colegas para realizar o que o grupo havia apostado —por exemplo, tomar cartão amarelo ou vermelho.

Os principais núcleos do esquema

Os apostadores: chefiados por Bruno Lopez de Moura, eram cinco pessoas que faziam as apostas – seguindo o que foi combinado com jogadores – e coletavam os ganhos:

– Os investidores: liderados por Thiago Chambó Andrade, eram três integrantes que bancavam o esquema

– Os intermediadores: eram responsáveis por encontrar e cooptar os jogadores

Nos autos do processo, mais de 50 jogadores foram citados, dentre os quais 15 já foram denunciados. Quatro admitiram culpa e fizeram acordo de não persecução penal com o Ministério Público.

As investigações agora seguem, com base nas informações colhidas nos celulares e por informações de quebra de sigilo bancário. O objetivo é investigar justamente o outro núcleo dessa organização, chamado de “intermediadores”, os responsáveis por fazer o contato entre os operadores e os atletas.

A apuração ainda busca entender quão sólido era esse grupo, se havia nomes fixos ou partia de pessoas esporádicas. Entre os possíveis nomes que cumpriam o papel podem estar jogadores, ex-jogadores, empresários e agentes.

Até o momento, não há indícios que apontem o envolvimento de árbitros ou diretores de clubes.

“Constatou-se, ainda, a existência de atuação do núcleo intermediadores –igualmente ainda a ser cabalmente identificados em investigação que remanesce em trâmite— responsável por indicar contatos e facilitar aproximação entre apostadores e atletas aptos a promover a manipulação dos eventos esportivos”, afirma o Ministério Público na denúncia de abril.

Por meio da quebra do sigilo bancário, os investigadores também buscam reconstruir o caminho do dinheiro ganho com as apostas fraudadas.

Entenda o que se sabe sobre a investigação das apostas esportivas no Brasil

“A investigação que prossegue busca identificar outros crimes, por exemplo lavagem de dinheiro, procurando para isso refazer as movimentações financeiras dos acusados e possivelmente de outros investigados, podendo incidir em ser oferecida uma denúncia com relação a lavagem de dinheiro também”, afirmou Cesconetto.

Já a procuradoria do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) fez um pedido de suspensão de oito jogadores investigados por manipulação de partidas. A solicitação está nas mãos do presidente do órgão, Otávio Noronha, que analisa a possibilidade de um gancho preventivo de 30 dias.

O pedido de suspensão preventiva foi feito para os seguintes jogadores: Eduardo Bauermann (Santos), Moraes (Aparecidense, ex-Juventude), Gabriel Tota (Juventude), Paulo Miranda (Náutico, ex-Juventude), Igor Cariús (Sport, ex-Cuiabá), Matheus Gomes (ex-Sergipe), Fernando Neto (São Bernardo, ex-Operário-PR) e Kevin Lomónaco (Red Bull Bragantino).

Seis deles foram denunciados pelo MP-GO. A Justiça de Goiás acatou a denúncia e os tornou réus. Kevin Lomónaco e Moraes confessaram participação no esquema, fizeram acordo de colaboração com o MP e não foram denunciados na Justiça comum, mas continuam sujeitos a punições esportivas. (Folha de S.Paulo)