Lottopar implanta mais uma medida para coibir lavagem de dinheiro nas apostas esportivas

Loteria I 31.01.24

Por: Elaine Silva

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Lottopar implanta mais uma medida para coibir lavagem de dinheiro nas apostas esportivas
Como a autarquia está habilitada no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) como reguladora, as empresas de apostas esportivas autorizadas a operar no Estado terão obrigação de informar atividades suspeitas

A autarquia agora está habilitada no Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) como regulador. Com isso, as empresas de apostas esportivas autorizadas a operar no Estado passam a ter obrigação de informar atividades suspeitas. A medida traz mais segurança e mais lisura para o mercado lotérico estadual.

A Lottopar tem buscado adotar as melhores práticas para que o mercado lotérico paranaense seja seguro, saudável, livre de fraudes e acima de tudo um entretenimento com retorno social. Dentre essas medidas, a mais recente é que, nesta sexta-feira, 26,  foi publicado o Comunicado Siscoaf 90 pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que habilita a Lottopar no Siscoaf, permitindo assim que atividades suspeitas relacionadas à lavagem de dinheiro, no âmbito das apostas de quota fixa, as bettings, possam ser comunicadas de forma sigilosa para os órgãos de controle.

A Lottopar como órgão gerenciador e fiscalizador vai garantir que os concessionários autorizados, ou seja, àquelas empresas de apostas esportivas que estão autorizadas a operar no Paraná adotem as medidas determinadas nesta portaria. Além disso, cabe ao  Concessionário a adoção de efetivo controle sobre as operações realizadas pelos apostadores, a fim de identificar, condutas incomuns relacionadas à lavagem de dinheiro, devendo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e em caráter sigiloso, comunicar ao COAF quando identificada operação que, por suas características, valores, forma de realização ou qualquer indicativo suspeito possam constituir-se em indícios de crime de lavagem de dinheiro.

O diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski destaca “Esta é mais uma medida tomada pela Lottopar para garantir a lisura do ambiente lotérico no Paraná. As apostas esportivas são uma forma de entretenimento e não um mecanismo para pessoas de má índole cometerem atos ilícitos como a lavagem de dinheiro. Com isso, estamos coibindo esses desvios de conduta e trabalhando em conjunto com as autoridades para deixar o mercado lotérico no Paraná como uma opção de entretenimento segura e saudável”.

“Essa iniciativa garante, com o trabalho conjunto das empresas de apostas, o Governo do Paraná e os órgãos de controle, o compromisso da Lottopar em garantir a legalidade, a segurança e o entretenimento na modalidade das apostas esportivas. Com isso estamos atraindo cada vez mais apostadores e empresas para um mercado regulado com lisura e conformidade”, afirmou o diretor técnico da Lottopar, Rafael Halila Neves.

GOVERNANÇA – Além das medidas previstas na presente Portaria, a Concessionária deve dispor de estrutura de governança, compatível com seu porte e volume de operações, proporcional aos riscos de lavagem de dinheiro relacionados às suas atividades, visando assegurar o cumprimento das políticas de prevenção e atendimento ao disposto na Lei nº 9.613, de 1998, Lei que trata da lavagem de dinheiro. A íntegra da Lei pode ser consultada aqui neste link.

SISCOAF – O Sistema de Controle de Atividades Financeiras (Siscoaf) é um portal eletrônico de acesso restrito para que as pessoas obrigadas possam cumprir os deveres de comunicação prevista na Lei Federal n° 9.613/1998

NA PRÁTICA –  Todas as empresas de apostas esportivas que operam de forma autorizada no Paraná estão obrigadas a  utilizar em tempo real, a plataforma de gestão e meio de pagamento estabelecida pela Lottopar, sendo obrigatória a integração total de seus sistemas de operação, sejam físicos ou virtuais. Com isso a autarquia consegue fiscalizar e monitorar possíveis apostas fora do padrão dos apostadores, nesses casos cabe ao site de apostas, onde foi realizada essa aposta, comunicar à Lottopar e informar via Siscoaf atividades suspeitas. (Lottopar)

 

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