Malta aumenta a colaboração entre reguladores

A unidade de supervisão da Unidade de Análise de Inteligência Financeira foi acompanhada pela unidade de combate à lavagem de dinheiro da MGA para workshops ao longo dos primeiros três meses de 2023.

A cooperação com parceiros estratégicos foi saudada pela chefe de supervisão da FIAU, Claudia Callus, como “crucial para o sucesso” na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

“A colaboração contínua entre a FIAU e a MGA é crucial para monitorar efetivamente se as operadoras de jogos têm uma sólida estrutura de conformidade AML/CFT. Funcionários bem treinados que entendem o trabalho e os processos uns dos outros é outra chave para ser eficaz na supervisão AML/CFT,” ela disse.

As autoridades também participaram de uma sessão de treinamento de um dia inteiro sobre técnicas e processos de supervisão para o pessoal envolvido na realização de exames de conformidade. (InterGame Online)