Pai e filho vão para a prisão por um esquema de compra de bilhetes premiados da Loteria de Massachusetts no valor de US$ 20 milhões

Um pai e um filho de Massachusetts foram condenados no tribunal federal na segunda-feira (22) por um esquema em que a dupla reivindicou ilegalmente mais de US$ 20 milhões em ganhos de loteria e mentir em suas declarações de impostos de renda para se esquivar de mais de US$ 6 milhões em impostos federais.

Ali Jaafar, 63 anos, foi condenado a cinco anos de prisão, enquanto seu filho de 29 anos, Yousef Jaafar, foi condenado a 50 meses de prisão, informou a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Massachusetts em um comunicado à imprensa na segunda-feira. Eles também foram obrigados a pagar mais de US$ 6 milhões em restituição e perder seus lucros com o esquema.

Em dezembro, os dois foram condenados por uma acusação de conspiração para fraudar a Receita Federal, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de apresentação de uma declaração de imposto falsa.

“Este caso é, em sua essência, uma elaborada fraude fiscal. Ao longo de uma década, essa equipe de pai e filho defraudou a Comissão da Loteria do Estado de Massachusetts e a Receita Federal para embolsar milhões de dólares de suados contribuintes”, o procurador interino dos EUA Joshua S. Levy disse no comunicado à imprensa. “Esses réus trabalharam juntos para recrutar uma ampla rede de co-conspiradores e espalhar seu golpe de loteria por Massachusetts, evitando a detecção mentindo repetidamente para funcionários do governo.”

Valerie S. Carter, advogado de Ali e Yousef Jaafar, disse à CNN em um e-mail nesta terça-feira que é “a intenção dos Jaafars apelar para o Tribunal de Apelações do Primeiro Circuito”.

Mohamed Jaafar, outro dos filhos de Ali Jaafar que também estava envolvido na conspiração, se declarou culpado no ano passado por conspiração para defraudar a Receita Federal e será condenado em julho. A CNN entrou em contato com seu advogado para comentar.

Os homens representaram três dos quatro principais ganhadores de bilhetes de loteria individuais no estado em 2019, de acordo com a Procuradoria dos EUA.

“Este caso é um exemplo dos extensos esforços que a Loteria fará em parceria com a aplicação da lei para ajudar na prevenção de atividades ilegais. Esta decisão é o resultado de anos de trabalho árduo para manter a integridade da Loteria”, disse Deborah B. Goldberg, tesoureiro estadual e receptor geral e presidente da comissão de loteria.

Como o esquema funcionou

“De pelo menos 2011 até pelo menos junho de 2020, os réus conspiraram com outros conhecidos e desconhecidos do grande júri para lavar os fundos dos ganhos de outros da loteria do estado de Massachusetts”, disse uma acusação para os três.

Os homens comprariam bilhetes de loteria premiados de pessoas de todo o estado que queriam vender seus bilhetes por um desconto em dinheiro em vez de reivindicar seu prêmio junto a operadora, disse a Procuradoria dos EUA em seu comunicado à imprensa.

Isso significava que os verdadeiros vencedores evitaram a identificação pela Comissão de Loteria do Estado, que é obrigada a “reter impostos pendentes, outros impostos e pagamentos de pensão alimentícia” antes de pagar o prêmio, disse o comunicado.

Depois de comprar os bilhetes premiados com desconto e com a ajuda de proprietários de lojas de conveniência que “facilitariam as transações”, os réus reivindicariam o prêmio em dinheiro como seu junto a Comissão.

Dezenas de varejistas de loteria que participaram do esquema terão suas licenças de agente de loteria revogadas pela Comissão de Loteria do Estado de Massachusetts, disse o Ministério Público dos EUA.

Os promotores dizem que os Jaafars sacaram ilegalmente mais de 14.000 bilhetes de loteria, totalizando mais de US$ 20 milhões no “esquema elaborado de ‘dez por cento’”.

Os promotores dizem que os réus lucram ainda mais ao “relatar os ganhos em suas declarações de imposto de renda e reivindicar perdas equivalentes de jogo falsas como compensação, evitando assim os impostos federais de renda e recebendo reembolsos de impostos fraudulentos”.

“Em vez de usar conhecimento e habilidade para construir um negócio familiar multigeracional legítimo, os Jaafars realizaram um complexo golpe de impostos e loteria de uma década, construindo uma vasta rede de co-conspiradores para promover suas atividades ilegais”, disse Joleen Simpson, agente especial responsável pelas Investigações Criminais da Receita Federal em Boston, no comunicado. (CNN – EUA)