Polícia Federal investiga evasão de divisas na fronteira com o Uruguai
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (21/3), a Operação Harvest, para reprimir a evasão de divisas por empresas estabelecidas na fronteira do Brasil com o Uruguai e em Curitiba/PR.
Policiais federais cumpriram um mandado de prisão e quatro de busca e apreensão, além ordens judiciais para sequestro de bens e de valores que podem chegar a 2,3 bilhões de reais. O suspeito preso tem 38 anos.
A investigação apura a atuação de um brasileiro residente em Montevidéu, no Uruguai, que administra seis empresas, sendo cinco delas com sede em Santana do Livramento e uma em Curitiba, no Paraná. O grupo de empresas se consolida como ferramenta de intermediação de pagamentos dos clientes, vinculados a casas de apostas e plataformas de investimento estabelecidas no exterior, configurando a evasão de divisas.
As empresas investigadas também reinvestem por conta própria os recursos dos clientes brasileiros, tanto no mercado financeiro formal quanto em criptoativos. Com isso, o lucro obtido com investimentos realizados com ativos de terceiros fica restrito ao investigado e suas empresas, enquanto o risco de eventual das aplicações recaem sobre os clientes, reais proprietários do dinheiro. Como resultado, há inúmeros relatos de clientes que não receberam seus créditos ou resgates por parte dessas empresas.
As organizações associadas ao investigado realizam investimentos sem a devida autorização do Banco Central ou dos clientes, e sem qualquer respaldo financeiro de garantia. Como resultado, há inúmeros relatos de clientes que não receberam seus créditos ou resgates por parte dessas empresas.
